以投資充電樁的名義搞“老鼠會(huì)”;自稱(chēng)與名企、知名高校有合作;打著國(guó)家政策旗號(hào)炒作“高大上”的概念……近日，海口市中級(jí)人民法院發(fā)布了一起以投資“新能源汽車(chē)充電樁”為噱頭非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪的典型案例，其中不少新的作案手法值得關(guān)注。
該案讓2000余名投資者的3億元資金血本無(wú)歸。辦案民警和法官提醒，當(dāng)前不少職業(yè)騙子利用新能源、光伏等新興產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)騙局，“風(fēng)口”上的投資需擦亮雙眼。
從空殼公司到收購(gòu)真公司 真假交織設(shè)騙局
“新能源汽車(chē)現(xiàn)在很火，搞不好是一個(gè)生財(cái)之道……”2021年，身在杭州的主犯之一張某錦跑到上海，找到“好搭檔”高某罡，琢磨打著“新能源”旗號(hào)非法集資。
兩人一拍即合，盤(pán)算《海南省清潔能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》里有不少“機(jī)會(huì)”，決定來(lái)海南“干一票大的”。
2021年5月，兩人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)空殼公司，在?？谧?cè)了全享通(海南)能源科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“全享通公司”)，以傳銷(xiāo)模式售賣(mài)新能源車(chē)充電樁，并在多個(gè)省份建立了運(yùn)營(yíng)中心。
瘋狂斂財(cái)引起海南相關(guān)部門(mén)注意。為避風(fēng)頭，張某錦、高某罡又收購(gòu)了杭州一家新能源網(wǎng)約車(chē)公司，將投資充電樁置換成投資新能源網(wǎng)約車(chē)，后兩人相繼離開(kāi)海南。2022年6月，公司主要人員基本轉(zhuǎn)移至杭州，繼續(xù)誘騙投資者再投資。
?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)辦案民警曾軼告訴記者，該團(tuán)伙反偵察意識(shí)很強(qiáng)，團(tuán)伙骨干分子在公司運(yùn)營(yíng)期間全部使用假名，組織架構(gòu)也層層疊套、真假交織。直到從涉案公司一筆67萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款找到突破口，鎖定了車(chē)主高某罡，辦案人員才得以摸清該犯罪團(tuán)伙的主要成員和組織架構(gòu)。
2022年12月，?？谑泄簿衷谌珖?guó)多地開(kāi)展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉這個(gè)犯罪團(tuán)伙。
公安機(jī)關(guān)查明，截至2022年6月，全享通共售出充電樁近2萬(wàn)臺(tái)，共吸收投資人資金11億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余約3億元資金被公司實(shí)控人、高管及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)瓜分。
高額返利誘人上當(dāng) 花樣百出騙取信任
短短時(shí)間內(nèi)，這個(gè)草臺(tái)“公司”為何能聚斂大量資金?
投資人王先生的心路變化頗具代表性。經(jīng)人介紹，他2021年接觸到全享通公司的新能源汽車(chē)充電樁項(xiàng)目。該公司宣稱(chēng)，只要花58000元購(gòu)買(mǎi)一個(gè)充電樁，交給公司代為運(yùn)營(yíng)，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是凈賺。一次性購(gòu)買(mǎi)13個(gè)充電樁，投資回報(bào)年化率可以達(dá)到200%。
起初，王先生也不相信會(huì)有這樣的好事。將信將疑的他到全享通公司總部考察，發(fā)現(xiàn)該公司位于?？诜比A地段的寫(xiě)字樓內(nèi)，不少人抱著資料在簽合同，就有些動(dòng)心。幾天后，他參加了全享通公司在一家高檔酒店舉辦的酒會(huì)和培訓(xùn)宣講活動(dòng)后，逐步打消了疑慮。
記者采訪發(fā)現(xiàn)，全享通公司有以下新套路：
一是炒作時(shí)髦概念和投資風(fēng)口，迷惑性強(qiáng)。除了以“物聯(lián)網(wǎng)科技型企業(yè)”自稱(chēng)、宣稱(chēng)有“政府補(bǔ)貼”“技術(shù)獨(dú)有”等八大核心優(yōu)勢(shì)等噱頭外，據(jù)公安機(jī)關(guān)介紹，該公司打著國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策旗號(hào)，編造“風(fēng)口我來(lái)站，共同享未來(lái)”等口號(hào)極具蠱惑力。
二是多個(gè)國(guó)資光環(huán)讓投資人真假難辨。全享通公司的兩大股東——上海某經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司和上海某新能源科技公司，都在公開(kāi)可查的股權(quán)關(guān)系上與能源、電力等國(guó)企巨頭有關(guān)聯(lián)。但其真實(shí)的合作實(shí)情，投資人很難查證，很容易被表象所迷惑。
三是利用社交平臺(tái)打造“科技精英”人設(shè)，自稱(chēng)與名企、高校有合作，用假冒的名校專(zhuān)家站臺(tái)宣講。除了常見(jiàn)的高檔酒店推介、明星站臺(tái)、免費(fèi)考察等手段外，這伙騙子還營(yíng)造出“談笑有鴻儒、往來(lái)無(wú)白丁”的企業(yè)家、科學(xué)家形象，通過(guò)直播、舉辦線上線下行業(yè)研討會(huì)等形式，讓投資者更加深信不疑。
“龐氏騙局”馬甲多 投資理財(cái)勿貪心
該案中，全享通標(biāo)榜自己是“高科技”能源公司，集資手法卻是老套的“龐氏騙局”。記者了解到，全享通制定了加速提成策略，即：同一投資者名下的充電樁，可按“一拖三”“一拖六”等方式加速獲得提成返利，以此吸引投資者發(fā)展下線。因此，不少投資者帶動(dòng)友的錢(qián)也投了進(jìn)去，損失慘重。
“投資理財(cái)勿貪心，遇到用提成拉人頭等方式集資的，幾乎都是擊鼓傳花的游戲。”曾軼說(shuō)，即使一時(shí)獲利，最后大多都走向暴雷的結(jié)局。
?？谑兄屑?jí)人民法院法官提醒，高息誘餌莫輕信，對(duì)“保本高收益”“穩(wěn)賺不賠”等宣傳保持警惕，尤其是未取得金融資質(zhì)的主體以理財(cái)、股權(quán)眾籌等名義吸收資金的行為，可能涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。
近年來(lái)，非法集資不斷變換馬甲，讓人防不勝防。與傳統(tǒng)模式相比，這種以高科技為噱頭的新型非法集資隱蔽性、廣泛性和傳染性更強(qiáng)。廣大群眾要樹(shù)立科學(xué)理性的投資觀念，勿貪圖暴利，捂緊錢(qián)袋子，避免落入職業(yè)騙子的陷阱。
評(píng)論