7月18日，中國華能集團有限公司第一屆董事會第五次會議在京召開。會議由集團公司董事長、黨組書記曹培璽主持。集團公司外部董事張富生、朱元巢、楊慶、沈殿成、武青，職工董事章顯明出席會議。中組部干部五局一處調(diào)研員、副處長劉勝會，國資委企業(yè)改革局產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)處副調(diào)研員郭欣旺，國資委企干一局二處副處長龍柚杉到會指導(dǎo)。集團公司領(lǐng)導(dǎo)王敏、王益華、趙建明、葉向東、劉文成列席會議。

　　會議審議通過了《關(guān)于公司有關(guān)高級管理人員任免的議案》《關(guān)于<中國華能集團有限公司投資管理規(guī)定>的議案》，聽取了關(guān)于中國華能集團有限公司2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告并審議通過了《關(guān)于中國華能集團有限公司2018年年中預(yù)算調(diào)整情況的議案》，審議通過了《關(guān)于支付2017年度財務(wù)決算審計費用及聘請2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》《關(guān)于中國華能集團有限公司2017年度內(nèi)部控制評價工作情況的議案》。會議還聽取了董事會審計與風(fēng)險管理委員會關(guān)于和外部審計機構(gòu)溝通有關(guān)情況的報告。

　　曹培璽在主持講話中指出，2018年上半年，在以習(xí)近平總書記為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在集團公司黨組、董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團公司全面貫徹黨的十九大和十九屆二中三中全會、黨中央系列重要會議精神，以及中央企業(yè)負責(zé)人會議要求，在認真落實公司年度工作會議、黨的建設(shè)工作會議各項部署，銳意進取、扎實工作，各項工作呈現(xiàn)良好態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營工作圓滿實現(xiàn)了時間過半、完成任務(wù)過半。下一步，要做好各項預(yù)算調(diào)整指標(biāo)的分解下達，著力發(fā)揮好績效考核導(dǎo)向作用，加強動態(tài)跟蹤分析和研判，妥善應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦帶來的風(fēng)險挑戰(zhàn)，牢牢把握工作主動權(quán)，奮力開創(chuàng)集團公司高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　曹培璽強調(diào)，要進一步建立健全投資管理體系，規(guī)范各種投資行為，不斷強化投資管控，提升投資質(zhì)量，保障投資收益，持續(xù)構(gòu)建防范投資風(fēng)險的制度體系。要繼續(xù)堅持問題導(dǎo)向，完善內(nèi)控風(fēng)險點識別管控機制，持續(xù)加強內(nèi)控體系建設(shè)，加大內(nèi)控缺陷整改考核監(jiān)督力度，全面提升內(nèi)控評價工作。要積極配合外審機構(gòu)開展工作，及時查缺補漏，完善財務(wù)管理機制及相關(guān)制度，不斷提升集團公司依法治企、合規(guī)經(jīng)營水平。

　　會前，還召開了董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議、董事會審計與風(fēng)險管理委員會會議。

　　華能集團公司總部有關(guān)部門主要負責(zé)人列席會議。